އަދީބުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮތް މޮންޓިލިއަންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް

ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ "މޮންޓިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް" ގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އޭސީސީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުން ސާފުވި ގޮތުގައި، އެސްއޯއެފް (SOF) ގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ދޫކުރި ދެ ޗެކެއް މެދުވެރިކޮށް، އަދީބު ވަނީ މޮންޓިލިއަންގެ އެކައުންޓަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައެވެ. އެ ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނެ ހާލަތެއް އޮތްއިރުވެސް، ކުންފުނިން ވަނީ އެ ފައިސާ ބަލައިގަނެ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ މުހިންމު ފެކްޓްތައް:

• 150,000 ޑޮލަރު އަނބުރާ ހޯދުން: މޮންޓިލިއަންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް ޖަމާވި 150,000 ޑޮލަރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް އެންގުމަށް އޭސީސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

• 14 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިސާބު: އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު (215 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

• އިސްކޮށް އުޅުނު 3 ކުންފުނި: އެކަކު ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު މި ހިޔާނާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވި އެސްއޯއެފް (އައްލާމް މުހައްމަދު ލަތީފް / މޮހޯ)، މިލޭނިއަލް ކެޕިޓަލް (ހާމިދު އިސްމާއިލް) އަދި މޮންޓިލިއަންގެ މައްޗަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަން ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

• ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ހާލަތު: މޮންޓިލިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް މިހާރު އޮތީ އުވާލުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ.